10月30日，金融行动特别工作组（F…

10月30日，金融行动特别工作组（FATF）宣布，越南因多项 #反洗钱改革 进展缓慢，继续被列入 #国际金融灰名单。此前承诺的整改期限已于2025年5月届满，至今仍有多项任务未完成。FATF要求越南在2027年2月前取得实质进展，否则可能考虑采取进一步措施。此次监管重点包括加强银行监管、打击洗钱犯罪、完善加密货币管理、核查企业实际受益人，以及加强跨境执法合作。继续留在灰名单并不等于遭到国际金融制裁，也不代表银行账户会被冻结，但国际银行可能根据风险评估加强对越南相关交易的审核，企业跨境转账、资金结算和融资或面临更多资料要求及合规成本。关注头条新闻频道➡ ✈@manila58com 投稿合作：✈@manila58com