#柬埔寨新闻柬埔寨反贪局 ACU 加…

#柬埔寨新闻柬埔寨反贪局 ACU 加大执法力度，查获价值超 5 万美元涉案加密货币柬埔寨反腐败机构（ACU）强化打击腐败与网络诈骗案件，查获境内留存涉案加密货币，价值超过 5 万美元，官方称这是柬埔寨同类案件当中的首次查封行动。本次行动属于该国打击非法犯罪、网络诈骗的系列举措，调查线索牵出洗钱以及跨境欺诈犯罪网络。ACU 主席、高级部长奥・延田在全国反腐败委员会（NCAC）第四届第十四次会议上，通报本次办案成果以及正在推进的调查工作。案件调查指向国公省基里萨科尔区普雷克克萨奇公社一处占地 5 公顷的网络诈骗窝点，该地点和当地乡长里姆・鲁姆存在关联。调查发现一名中国籍高层运营者的加密钱包，7 月 3 日钱包账面金额超过 2.5 亿美元。办案人员顺着资金链条，查实诈骗嫌犯蔡友远（又名张建强）曾向境外中国上游运营商转账 1000 枚 USDT。ACU 说明，本次查封的 5 万美元加密资产，是犯罪团伙存放在柬埔寨本地钱包内的资金；而涉案数亿美元的绝大部分，已经被犯罪份子提前转移出境。调查报告提示，诈骗运营人员、加密货币服务商、洗钱行为与地方腐败之间存在疑似勾连。上个月，多起牵涉里姆・鲁姆的相关案件，已经移交金边市政法院受理。关注头条新闻频道➡ ✈@manila58com 投稿合作：✈@manila58com